Årsstämma 2025

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning.

Förutsättningar för deltagande

A) Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

    · vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 april 2025, samt

    · senast den 2 maj 2025 anmäla sig till Bolaget per post till Epiroc AB "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon: 08-401 43 02 vardagar kl. 09.00-16.00, eller på denna länk. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal eventuella biträden (max två).

B) Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

    · vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 april 2025, och

    · senast den 2 maj 2025 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 29 april 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 2 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Fysisk närvaro

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 2 maj 2025. Fullmaktsformulär finns tillgängliga nedan.

Inträdeskort kommer inte att användas. Istället kommer deltagarna att uppmanas att legitimera sig med körkort, pass eller annan giltig legitimationshandling. Årsstämman kommer att simultanöversättas till engelska.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt nedan. Ifyllt och undertecknat formulär kan skickas med post till Epiroc AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens ”Epiroc AB AGM”). För att erhålla poströstningsformuläret per post, vänligen kontakta Euroclear på telefon 08-401 43 02 (vardagar mellan kl 9:00 och 16:00). Ifyllt formulär ska vara Epiroc tillhanda senast den 2 maj 2025. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears hemsida, anmalan.vpc.se/euroclearproxy.
 

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängliga nedan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande

2. Val av en eller två justerare vid årsstämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning om årsstämman är behörigen sammankallad

6. Framläggande av Års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning

8. Beslut om

    a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

    b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

    c) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar för utdelning

d) styrelsens ersättningsrapport

9. Bestämmande av antalet

a) styrelseledamöter

b) revisorer och revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag

10. Val av

    a) styrelseledamöter

        i. Anthea Bath

        ii. Johan Forssell

        iii. Helena Hedblom

        iv. Jeane Hull

        v. Ronnie Leten

        vi. Jenny Lindqvist

        vii. Ulla Litzén

        viii. Sigurd Mareels

        ix. Fredric Stahl

    b) styrelsens ordförande

    c) revisorer och eventuell revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag

11. Fastställande av arvode

    a) kontant eller viss del i form av syntetiska aktier, åt styrelsen och ersättning för arbete i styrelseutskott

    b) åt revisorer

12. Styrelsens förslag till beslut avseende

    a) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

    b) en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2025

13. Styrelsens förslag avseende mandat att

    a) förvärva A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2025

    b) förvärva A-aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier

    c) överlåta A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2025

    d) sälja A-aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter

    e) sälja A-aktier för att täcka kostnader i samband med 2018, 2019, 2020, 2021 och 2022 års personaloptionsplaner

14. Årsstämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet och mer information finns i nedanstående dokument.