Årsstämma 2024

Årsstämman kommer att hållas tisdagen den 14 maj 2024 kl. 16:00 i Filmstaden Sickla, Sickla Köpkvarter, Marcusplatsen 19, Nacka. Inregistrering sker från kl. 15:30. Kaffe serveras från kl. 14:00.

Ett anförande av verkställande direktören kommer efter stämman att finnas tillgängligt här på denna sida.

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

· vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2024, samt

· senast den 7 maj 2024 anmäla sig till Bolaget per post till Epiroc AB "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon: 08-401 43 02 vardagar kl. 09.00-16.00, eller via webbplatsen https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

· Inträdeskort kommer inte att användas. Istället kommer deltagarna att uppmanas att legitimera sig med körkort, pass eller annan giltig legitimationshandling.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

· vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2024, och

· senast den 7 maj 2024 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande

2. Val av en eller två justerare vid årsstämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning om årsstämman är behörigen sammankallad

6. Framläggande av Års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

c) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar för utdelning

d) styrelsens ersättningsrapport

9. Bestämmande av antalet

a) styrelseledamöter

b) revisorer och revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag

10. Val av

a. Styrelseledamöter

i. Anthea Bath

ii. Lennart Evrell

iii. Johan Forssell

iv. Helena Hedblom

v. Jeane Hull

vi. Ronnie Leten

vii. Ulla Litzén

viii. Sigurd Mareels

ix. Astrid Skarheim Onsum

b. styrelsens ordförande

c. revisorer och eventuell revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag

11. Fastställande av arvode

a. kontant eller viss del i form av syntetiska aktier, åt styrelsen och ersättning för arbete i styrelseutskott

b. åt revisorer

12. Styrelsens förslag till beslut avseende

a. riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

b. en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2024

13. Styrelsens förslag avseende mandat att

a. förvärva A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2024

b. förvärva A-aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier

c. överlåta A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2024

d. sälja A-aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter

e. sälja A-aktier för att täcka kostnader i samband med 2018, 2019, 2020 och 2021 års personaloptionsplaner

14. Årsstämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet och mer information finns i nedanstående dokument.

Dokument Epirocs årsstämma 2024

Accelerate the transformation

Läs mer om Epirocs resa

Hittar du inte vad du söker?

Populära sidor

Årsstämma 2024

Dokument Epirocs årsstämma 2024

Accelerate the transformation

Följ oss