9 maj 2019 CEST
Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier.
Årsstämman omvalde Deloitte AB till bolagets revisionsbolag.
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2019.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2019 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2014, 2015 och 2016 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.
Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Ulla Litzén, ordförande, Anders Ullberg och Ronnie Leten omvaldes som medlemmar till revisionskommittén. Ronnie Leten, ordförande, Lennart Evrell och Johan Forssell omvaldes som medlemmar i ersättningskommittén.
Anförandet på stämman av Epirocs VD och koncernchef Per Lindberg kommer att publiceras på Gruppens hemsida: https://www.epirocgroup.com/se/investors/corporate-governance/general-meetings. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.